L'opération "Escape Room" de l'UE met au jour un vaste réseau de fraude à la TVA

Le ministère autrichien des finances a publié un avis public sur l'enquête fiscale connue sous le nom de code "Operation Escape Room", menée en collaboration avec le Parquet européen (EPPO) et soutenue par l'unité spéciale de police WEGA. L'enquête a donné lieu à une perquisition et à trois opérations de saisie dans quatre endroits de Vienne.

Les résultats de l'enquête

L'enquête a été menée simultanément sur 39 sites en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Lettonie et en Autriche. Elle a abouti à huit arrestations et cinq suspects font actuellement l'objet d'une enquête en Autriche pour fraude transfrontalière à la TVA. Les enquêteurs ont déterminé que le réseau de fraudeurs utilisait des centaines de sociétés écrans, de faux documents et de factures fictives pour dissimuler le flux réel de marchandises et d'argent, en se concentrant principalement sur des produits électroniques et de communication mobile de grande valeur.

Comme l'a annoncé le ministère des finances, deux sociétés autrichiennes ont servi d'intermédiaires pour masquer les transactions. Cependant, la fraude à la TVA n'est qu'une partie de l'enquête, et les enquêteurs soupçonnent un blanchiment d'argent, avec des profits qui auraient été transférés par l'intermédiaire de multiples comptes et entités.

Quant aux dommages financiers, ils s'élèvent à 47 millions d'euros d'impôts impayés en Belgique, à 14,5 millions d'euros aux Pays-Bas et à près de 80 millions d'euros de pertes attendues en matière de blanchiment d'argent. Les autorités autrichiennes ont saisi d'importantes preuves documentaires et électroniques, qui sont actuellement analysées en coopération avec l'équipe d'enquête européenne.

Conclusion

Compte tenu du nombre de pays de l'UE et du préjudice financier causé par cette fraude, l'enquête menée dans le cadre de l'opération "Escape Room" montre à quel point la fraude à la TVA peut être préjudiciable. En outre, cette enquête souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la fraude à la TVA et les activités criminelles connexes.

L'issue de l'enquête n'est pas encore connue. Néanmoins, ce résultat donne confiance dans la capacité de l'UE à s'attaquer avec succès au nombre croissant de systèmes complexes de fraude à la TVA, protégeant ainsi le marché unique de l'UE et garantissant des recettes plus importantes pour les budgets des États.

Source: Ministère autrichien des finances : Ministère autrichien des finances