La policía chipriota ha abierto una investigación sobre los asuntos financieros de Roman Abramovich a raíz de un reportaje de BBC Panorama que sostiene que la firma de auditoría Deloitte ayudó a falsificar documentos para ocultar su patrimonio y eludir impuestos. Las acusaciones han suscitado dudas sobre la conducta y la integridad de algunos de los asesores profesionales de Abramovich.
El caso sigue a informaciones anteriores de la BBC y del Bureau of Investigative Journalism (BIJ) que apuntaban a un entramado fiscal que permitió a Abramovich eludir millones en impuestos sobre los costes de explotación de sus yates. Tras aquellas revelaciones, dos antiguos administradores de sociedades fueron procesados en Chipre y deben ser juzgados por EUR 25 millones de IVA impagado, lo que pone de relieve las implicaciones más amplias en materia de cumplimiento fiscal y las posibles consecuencias penales de las estructuras offshore.
Qué sostiene el reportaje
La investigación responde a un reportaje de la BBC y el BIJ que sostiene que unas cuentas financieras aprobadas por Deloitte en Chipre en 2006 hicieron desaparecer de las cuentas de las sociedades de Abramovich activos por valor de USD 672 millones, entre ellos superyates, mansiones y aviones privados.
El reportaje también sostiene que Deloitte asesoró sobre un entramado basado en documentos falsificados con el que se pretendía eludir una cuantiosa deuda tributaria sobre el patrimonio de Abramovich. Estas acusaciones han planteado serias dudas sobre el papel de la firma de auditoría y el posible uso de estructuras societarias para ocultar activos y eludir impuestos.
Las acusaciones se basan en archivos filtrados que contienen miles de documentos con detalles sobre las finanzas de Abramovich y la actividad de una red de sociedades offshore administradas desde Chipre entre 1995 y 2022. Desde 2023, la BBC y varios medios asociados -entre ellos el BIJ, The Guardian y el Organised Crime and Corruption Reporting Project- han examinado estos documentos en el marco de la investigación Cyprus Confidential del International Consortium of Investigative Journalists.
El representante de la policía chipriota Andreas Anastasiades confirmó a los diputados que la Financial Crime Unit (unidad de delitos financieros) había comenzado a reunir pruebas. Se espera que la investigación se prolongue durante varios meses mientras las autoridades examinan los documentos y las posibles sociedades o personas implicadas en la presunta conducta financiera irregular, incluida Deloitte.
Los abogados de Roman Abramovich niegan que eludiera impuestos u ocultara su patrimonio, mientras que Deloitte Cyprus sostiene que actúa conforme a la legislación aplicable. La investigación policial se anunció durante una reunión de una comisión parlamentaria en Nicosia centrada en la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales.
Conclusión
Las investigaciones en curso en Chipre ponen de manifiesto el creciente escrutinio al que se enfrentan las redes financieras offshore y las firmas de asesoramiento profesional. A medida que las autoridades ahonden en la compleja trama de sociedades pantalla y cuentas auditadas, el resultado podría sentar un precedente importante para la aplicación internacional de la normativa fiscal y la rendición de cuentas de las empresas.
