Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt wegen mutmaßlichen Zollbetrugs mit aus der Türkei nach Italien eingeführten Stahlprodukten. Im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmten die italienischen Behörden im Hafen von Neapel 454 Packstücke mit Stahlprodukten mit einem geschätzten Wert von über 5 Mio. EUR.

Die Operation

Die Operation wurde von der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit in Neapel und dem Betrugsbekämpfungsbüro der italienischen Zoll- und Monopolbehörde in Kampanien auf Ersuchen der EPPO durchgeführt. Die Behörden durchsuchten zudem Wohn- und Geschäftsräume der an den Einfuhren beteiligten Unternehmen und beschlagnahmten elektronische Geräte zur weiteren Auswertung.

So funktionierte das mutmaßliche System

Die Ermittlungen wurden nach einer Meldung des Büros der italienischen Zoll- und Monopolbehörde (ADM) in Neapel zu zwei Sendungen von Stahlprodukten eingeleitet, die im Juli 2026 nach Italien eingeführt wurden. Die Einfuhren wurden von einem im Metallverarbeitungssektor tätigen italienischen Unternehmen durchgeführt. Die Waren stammten aus der Türkei und wurden von einem in Dubai (VAE) ansässigen Unternehmen ausgeführt, wobei ein Zollvertreter mit der Abwicklung der Einfuhranmeldungen im Namen des italienischen Importeurs beauftragt war.

Nach Angaben der Ermittler wurden die Stahlprodukte als verzinkter Stahl deklariert – eine Einreihung, die ihnen eine Befreiung von zusätzlichen, auf bestimmte Stahleinfuhren anwendbaren EU-Zöllen ermöglicht hätte. Physische Kontrollen und Laboranalysen ergaben jedoch, dass die Produkte nicht der angegebenen Einreihung entsprachen und daher nicht befreiungsberechtigt waren.

Den Ermittlungen zufolge wurde die unrichtige zolltarifliche Einreihung der eingeführten Stahlprodukte mutmaßlich genutzt, um die anwendbaren zusätzlichen Zölle und die damit verbundene Umsatzsteuer zu umgehen. Dieses System soll finanzielle Verluste von rund 3,5 Mio. EUR für die öffentlichen Haushalte der EU und Italiens verursacht haben.

Wie es weitergeht

Die EPPO erklärte, dass die Ermittlungen andauern. Sie betonte, dass für die betroffenen Personen und Unternehmen bis zum rechtskräftigen Nachweis ihrer Schuld durch die zuständigen italienischen Gerichte die Unschuldsvermutung gilt. Der weitere Verlauf wird von der Auswertung der beschlagnahmten digitalen Beweismittel und Finanzunterlagen abhängen.