Die zyprische Polizei hat Ermittlungen zu den Finanzgeschäften von Roman Abramovich eingeleitet, nachdem ein Bericht von BBC Panorama den Vorwurf erhoben hatte, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte habe bei der Fälschung von Dokumenten geholfen, um sein Vermögen zu verschleiern und Steuern zu hinterziehen. Die Vorwürfe werfen Fragen zum Verhalten und zur Integrität einiger professioneller Berater Abramovichs auf.
Der Fall folgt auf frühere Recherchen der BBC und des Bureau of Investigative Journalism (BIJ), wonach ein Steuermodell es Abramovich ermöglicht habe, Millionen an Steuern auf die Betriebskosten seiner Yachten zu vermeiden. Nach diesen Enthüllungen wurden zwei frühere Geschäftsführer in Zypern angeklagt; ihnen droht ein Prozess wegen nicht gezahlter Umsatzsteuer in Höhe von EUR 25 Millionen. Dies verdeutlicht die weitreichenden Fragen der Steuer-Compliance und die möglichen strafrechtlichen Folgen der Offshore-Konstruktionen.
Was der Bericht vorwirft
Die Ermittlungen folgen auf einen Bericht von BBC und BIJ, wonach von Deloitte im Jahr 2006 in Zypern genehmigte Jahresabschlüsse dazu geführt haben sollen, dass Vermögenswerte im Wert von USD 672 Millionen – darunter Superyachten, Villen und Privatjets – aus den Unternehmenskonten Abramovichs verschwanden.
Dem Bericht zufolge soll Deloitte zudem ein Modell beraten haben, bei dem gefälschte Dokumente eingesetzt wurden, um eine erhebliche Steuerlast auf Abramovichs Vermögen zu vermeiden. Diese Vorwürfe werfen ernste Fragen zur Rolle der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zum möglichen Einsatz von Unternehmensstrukturen auf, um Vermögen zu verschleiern und Steuern zu hinterziehen.
Die Vorwürfe stützen sich auf geleakte Unterlagen mit Tausenden Dokumenten, die Abramovichs Finanzen und die Aktivitäten eines Netzwerks von Offshore-Gesellschaften detailliert beschreiben, das zwischen 1995 und 2022 von Zypern aus verwaltet wurde. Seit 2023 werten die BBC und mehrere Medienpartner – darunter das BIJ, The Guardian und das Organised Crime and Corruption Reporting Project – diese Dokumente im Rahmen der Cyprus-Confidential-Recherche des International Consortium of Investigative Journalists aus.
Der Vertreter der zyprischen Polizei, Andreas Anastasiades, bestätigte gegenüber Abgeordneten, dass die Financial Crime Unit (Einheit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität) mit der Beweiserhebung begonnen habe. Die Ermittlungen dürften sich über mehrere Monate hinziehen, während die Behörden die Dokumente sowie alle möglicherweise an dem mutmaßlichen Finanzfehlverhalten beteiligten Unternehmen und Personen prüfen – darunter Deloitte.
Die Anwälte von Roman Abramovich bestreiten, dass er Steuern hinterzogen oder sein Vermögen verschleiert habe; Deloitte Cyprus betont, im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu handeln. Die polizeilichen Ermittlungen wurden während einer Sitzung eines Parlamentsausschusses in Nicosia bekannt gegeben, die sich der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche widmete.
Fazit
Die laufenden Ermittlungen in Zypern verdeutlichen, wie stark Offshore-Finanznetzwerke und professionelle Beratungsgesellschaften zunehmend unter Beobachtung geraten. Während die Behörden das verzweigte Geflecht aus Briefkastenfirmen und geprüften Abschlüssen durchleuchten, könnte der Ausgang einen bedeutenden Präzedenzfall für die internationale Steuerdurchsetzung und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen schaffen.
