La Operación Escape Room de la UE descubre una red masiva de fraude del IVA

El Ministerio de Hacienda austriaco hizo público un anuncio sobre la investigación fiscal denominada Operación Escape Room, llevada a cabo junto con la Fiscalía Europea (EPPO) y con el apoyo de la unidad especial de policía WEGA. La investigación dio lugar a un registro domiciliario y a tres operaciones de incautación en cuatro lugares de Viena.

Resultado de la investigación

La investigación se llevó a cabo simultáneamente en 39 lugares de Polonia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Letonia y Austria, y dio como resultado ocho detenciones, con cinco sospechosos ahora investigados en Austria por fraude transfronterizo del IVA. Los investigadores determinaron que la red de defraudadores utilizaba cientos de empresas ficticias, documentos falsificados y facturas ficticias para ocultar el flujo real de mercancías y dinero, centrándose principalmente en productos electrónicos y de comunicaciones móviles de alto valor.

Según anunció el Ministerio de Hacienda, dos empresas austriacas actuaron como intermediarias para ocultar las transacciones. Sin embargo, el fraude del IVA es sólo una parte de la investigación, y los investigadores sospechan de blanqueo de dinero, con beneficios presuntamente transferidos a través de múltiples cuentas y entidades.

En cuanto a los perjuicios financieros, ascienden a 47 millones de euros en impuestos impagados en Bélgica, 14,5 millones de euros en los Países Bajos y casi 80 millones de euros en pérdidas previstas por blanqueo de capitales. Las autoridades austriacas se incautaron de importantes pruebas documentales y electrónicas, que ahora se están analizando en cooperación con el Equipo Europeo de Investigación.

Conclusión

Teniendo en cuenta el número de países de la UE y el perjuicio financiero causado por este fraude, la investigación de la Operación Escape Room pone de relieve lo perjudicial que puede ser el fraude del IVA. Además, esta investigación subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude del IVA y las actividades delictivas conexas.

El resultado de la investigación aún está por ver. No obstante, el resultado infunde confianza en que la UE abordará con éxito el creciente número de complejas tramas de fraude del IVA, protegiendo así el mercado único de la UE y garantizando más ingresos para los presupuestos estatales.

Fuente: Ministerio de Hacienda austriaco