La Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) y la Singapore Police Force anunciaron que un miembro clave de la organización criminal responsable de un esquema de fraude del operador desaparecido multimillonario se declaró culpable a mitad del juicio. En particular, esta es la octava persona condenada y sentenciada a prisión por delitos de comercio fraudulento, falsificación y falseamiento de cuentas.

Hechos del caso de fraude GST del operador desaparecido

El 29 de junio de 2026, el miembro clave de la organización criminal implicado en el fraude del operador desaparecido de SGD 114 millones (aproximadamente USD 88 millones) fue condenado a seis años de prisión. A través de Nagore Trading Pte Ltd, una empresa de Singapur registrada a efectos del GST, esta persona fabricó facturas que pretendían mostrar que había comprado bienes a al menos 12 proveedores locales y que les había pagado no solo por los bienes, sino también un 7 % de GST.

A continuación, Nagore llevó la ficción más lejos fingiendo vender estos bienes inexistentes a otras empresas registradas a efectos del GST denominadas empresas pantalla. xShine Enterprise Pte Ltd era una de estas empresas pantalla, y Nagore emitió facturas de venta falsificadas para que las supuestas transacciones parecieran legítimas. En realidad, los bienes subyacentes nunca existieron, y toda la cadena de ventas de Nagore a xShine era ficticia.

Entre julio de 2015 y enero de 2016, el director de xShine llevó a cabo una serie de pasos diseñados para que el fraude pareciera comercio legítimo. En primer lugar, el director de xShine avaló las facturas de venta falsificadas que Nagore había emitido a xShine y emitió comprobantes de efectivo de xShine a Nagore. Esto creó la apariencia de que xShine había pagado realmente por estas compras.

Posteriormente, el director de xShine generó al menos 127 facturas de venta de su empresa a exportadores, por un valor conjunto de al menos SGD 46 millones (aproximadamente USD 35,5 millones), pretendiendo de nuevo reflejar ventas reales de bienes que en realidad no existían en estas transacciones. Después de esto, el esquema alcanzó su fase final y más crítica. En la fase final, los exportadores tomaron estos bienes ficticios y los exportaron a compradores extranjeros concertados de antemano por la organización criminal. Este paso de exportación permitió reclamaciones fraudulentas del impuesto soportado.

Los anuncios del IRAS y de la Police Force explican además cómo se movía el dinero a través del esquema para simular flujos de pago reales, así como qué llevó a las autoridades a sospechar de reclamaciones fraudulentas del impuesto soportado.

Conclusión

Basándose en el rastro documental dejado por las facturas y las declaraciones de GST falsificadas, el IRAS y la Police Force descubrieron una elaborada estructura de compras falsas, ventas falsas, entregas falsas y la circulación de efectivo. Como resultado, ocho personas fueron condenadas a prisión por periodos que van de tres a seis años. Este caso pone de relieve la creciente sofisticación de los esquemas de fraude del operador desaparecido y refleja el compromiso continuo del IRAS y de la Police Force de perseguir y desmantelar tales redes criminales.