Informe anual de la OEPP 2024: Las pérdidas por fraude transfronterizo del IVA superan los 13 000 millones de euros

El último informe anual de la OEPP muestra la magnitud y los esfuerzos de los defraudadores por asegurarse un beneficio económico personal llevando a cabo elaborados fraudes del IVA, perjudicando así a los presupuestos estatales de la UE y de otros países. Además, el informe anual de la OEPP proporciona una valiosa información sobre los fraudes y evasiones del IVA, mostrando un aumento del número de investigaciones y denuncias de delitos procesados.

Principales datos del informe de la OEPP

Según el informe de la EPPO, en 2024 se abrieron 1.054 nuevas investigaciones con un perjuicio estimado de unos 13.000 millones de euros. Esto representa un aumento del 9,7% en comparación con el número de investigaciones abiertas en 2023. El número total de investigaciones abiertas actualmente es de 2.666, con un daño estimado de 24.800 millones de euros.

De los 24 800 millones de euros de daños estimados, más de la mitad, unos 13 150 millones de euros, están relacionados con el fraude transfronterizo del IVA. Estos fraudes incluyen la participación de grupos delictivos organizados que llevan a cabo complejos y elaborados fraudes del IVA y representan un importante riesgo para la seguridad, ya que sus actividades suelen incluir el blanqueo de capitales y otras actividades ilegales.

En 2024, durante la investigación y las operaciones en curso, la EPPO inmovilizó activos por valor de 849 millones de euros, tramitó 6.547 informes sobre delitos y presentó 205 escritos de acusación, con 869 personas imputadas. Esto representa un aumento del 56% en el número de informes sobre delitos procesados y un aumento del 47% en el número de inculpaciones en comparación con 2023.

Conclusión

Aunque estas cifras puedan parecer preocupantes, el aumento de las investigaciones abiertas y de los daños estimados ha continuado desde la creación de la OEPP en junio de 2021 y demuestra los resultados positivos de los esfuerzos de la OEPP por establecer una cooperación con los organismos nacionales pertinentes de los países de la UE y crear un sistema de lucha contra estos fraudes a escala de la UE.

Además, con el establecimiento de nuevas oficinas en Polonia y Suecia, aumentará el número de fraudes detectados y el valor de los daños, lo que debe considerarse un resultado positivo de la labor de la OEPP.

Fuente: OEPP