Las autoridades italianas están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre Amazon Italia LLC. El primer aspecto de la investigación se refiere a la unidad de servicios logísticos de Amazon Italia Transport, que está siendo examinada por posibles infracciones de la legislación laboral y fiscal. La segunda investigación se refiere a una investigación independiente sobre una posible evasión fiscal.

Hechos de los casos

El 23 de julio de 2024, las autoridades fiscales italianas incautaron alrededor de 121 millones EUR (131 millones USD) a Amazon Italia Transport para investigar un presunto fraude fiscal y prácticas laborales ilegales.

La Fiscalía de Milán emitió una orden de 94 páginas en la que se alega que Amazon Italia Transport ha eludido la normativa laboral y fiscal. La acusación implica el uso de cooperativas o sociedades de responsabilidad limitada para proporcionar trabajadores, evitando al mismo tiempo las obligaciones del IVA y reduciendo las cotizaciones a la seguridad social.

Tres días después, el 26 de julio de 2024, se anunció la segunda investigación relativa a la evasión fiscal. Más concretamente, la investigación se centra en la normativa fiscal relativa al comercio de bienes en Italia y a escala internacional, con especial atención al IVA y los derechos de aduana. Aún no se ha determinado el alcance de la posible evasión fiscal.

En los últimos años, a partir de 2021, las autoridades fiscales italianas y la policía fiscal de Monza, una ciudad situada justo al norte de Milán, han estado inspeccionando las cuentas de Amazon en Italia como parte de las investigaciones en curso.

Conclusión

Aunque afirmó que cumple con todas las leyes y normativas aplicables en los lugares donde opera y que exige a las empresas que trabajan con Amazon que hagan lo mismo en relación con la primera investigación, Amazon no hizo comentarios sobre la segunda.

En esta fase de la investigación, es importante recordar que todas estas investigaciones se basan en la sospecha de evasión fiscal, y el resultado final está por ver.

Fuente: Reuters -Italy seizes $131 mln from Amazon over alleged tax, Reuters - Amazon under second investigation