Le Parquet européen (EPPO) enquête sur une fraude douanière présumée portant sur des produits en acier importés de Turquie vers l'Italie. Dans le cadre de l'enquête, les autorités italiennes ont saisi 454 colis de produits en acier d'une valeur estimée à plus de 5 millions EUR au port de Naples.

L'opération

L'opération a été menée par l'unité de police économique et financière de Naples et par le Bureau antifraude de l'Agence italienne des douanes et des monopoles en Campanie, à la demande de l'EPPO. Les autorités ont également perquisitionné les domiciles et les locaux professionnels des entreprises impliquées dans les importations et saisi des appareils électroniques en vue d'un examen plus approfondi.

Comment le stratagème présumé fonctionnait

L'enquête a été ouverte à la suite d'un signalement du bureau de Naples de l'Agence italienne des douanes et des monopoles (ADM) concernant deux expéditions de produits en acier importées en Italie en juillet 2026. Ces importations étaient réalisées par une entreprise italienne du secteur de la métallurgie. Les marchandises étaient originaires de Turquie et exportées par une société basée à Dubaï (EAU), un représentant en douane ayant été désigné pour gérer les déclarations d'importation pour le compte de l'importateur italien.

Selon les enquêteurs, les produits en acier avaient été déclarés comme de l'acier galvanisé (revêtu de zinc), une classification qui leur aurait permis de bénéficier d'une exonération des droits de douane supplémentaires de l'UE applicables à certaines importations d'acier. Toutefois, les inspections physiques et les analyses en laboratoire ont révélé que les produits ne correspondaient pas à la classification déclarée et n'étaient donc pas éligibles à cette exonération.

Selon l'enquête, la classification douanière incorrecte des produits en acier importés aurait servi à éviter les droits de douane supplémentaires applicables ainsi que la TVA correspondante. Ce stratagème aurait causé des pertes financières d'environ 3,5 millions EUR aux budgets publics de l'UE et de l'Italie.

La suite des événements

L'EPPO a indiqué que l'enquête se poursuit. Il a souligné que les personnes et entreprises concernées sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire établie par les juridictions italiennes compétentes. La suite dépendra de l'analyse des preuves numériques et des documents financiers saisis.