La OEPP descubre un fraude del IVA de 187 millones de euros en el comercio de productos electrónicos

La Fiscalía Europea (EPPO), la fiscalía independiente de la UE, anunció que había descubierto una trama de fraude del IVA a gran escala relacionada con el comercio de productos electrónicos. La oficina de la EPPO en Ostrava, República Checa, imputó a siete personas como resultado de la investigación conocida como "Záblesk" ("Flash"). Las pérdidas estimadas de este fraude del IVA superan los 4 700 millones de coronas checas (unos 187 millones de euros).

Curso y resultado de la investigación

El investigador de la OEPP, junto con más de 300 agentes de la Agencia Nacional Checa contra la Delincuencia Organizada, llevó a cabo 19 registros en todo el país, con operaciones coordinadas también en Polonia y Eslovaquia. Inicialmente se detuvo a diez personas, de las cuales siete están acusadas formalmente de delitos fiscales graves, entre ellos evasión y reducción ilegal de pagos obligatorios. Seis de los siete acusados están en prisión preventiva y uno ha sido puesto en libertad condicional con prohibición de viajar.

Todos ellos son sospechosos y están acusados de participar en la importación a la UE de productos electrónicos procedentes de países como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a través de empresas con sede en la República Checa. Una vez importados, las empresas checas declaraban falsamente que habían vendido los productos a empresas de Hungría, Polonia y Eslovaquia, pero esas entidades extranjeras no eran más que empresas ficticias sin actividad real.

Además de imputarles estos graves delitos, las autoridades se incautaron también de bienes por valor de 42 millones de coronas checas (alrededor de 1,6 millones de euros), entre ellos inmuebles, relojes de lujo y dinero en efectivo. La OEPP señaló que se trata de una de las mayores investigaciones sobre fraude del IVA jamás descubiertas en Chequia.

Conclusión

En su informe anual 2024, publicado a principios de este año, la OEPP declaró que el número total de investigaciones abiertas es de 2.666, con un perjuicio estimado de 24.800 millones de euros, de los cuales más de la mitad, unos 13.450 millones de euros, están relacionados con el fraude transfronterizo del IVA.

Desde esta perspectiva, la investigación "Flash" demuestra la creciente importancia de los mecanismos de aplicación coordinados y transfronterizos, como la OEPP, para combatir los delitos que se aprovechan de la complejidad del mercado único de la UE. Al perseguir no sólo a las personas físicas, sino también a las redes financieras y los activos que sustentan tales operaciones, la OEPP envía un firme mensaje de que la evasión fiscal a gran escala se enfrentará a una respuesta europea unificada y contundente.

Fuente: EPPO, IVAacerca de