Italie - Fraude douanière concernant l'importation de vélos électriques

Les bureaux du Parquet européen (OEPP) en Italie ont été très actifs ces dernières semaines, publiant plusieurs cas de fraudes découvertes en matière de douanes et de TVA. Bien que d'autres cas concernent des fraudes aux carrousels de voitures de luxe et des fraudes aux produits de nettoyage et aux boissons, le cas publié le 12 juillet 2024, relatif à l'importation de vélos électriques (e-bikes) en provenance de Chine, a été le cas le plus important.

Les faits

A la demande de l'OEPP de Milan, Italie, la police financière italienne (Guardia di Finanza) a exécuté une ordonnance de gel à l'encontre d'une société soupçonnée d'une grave fraude douanière concernant l'importation de vélos électriques de Chine, causant un préjudice estimé à plus de 9,8 millions d'euros.

L'enquête de l'OEPP a été ouverte à la suite d'un rapport du département de la police financière de Monza, qui indiquait qu'une société italienne avait commis des violations douanières depuis 2019.

Il est allégué que l'entreprise a importé des vélos électriques complets de Chine dans l'UE, mais sous forme non assemblée, c'est-à-dire en pièces détachées et en envois séparés, afin de contourner les droits de douane supplémentaires imposés par le nouveau règlement antidumping de l'UE introduit en 2019. L'entreprise a évité de payer des droits antidumping, des droits de douane et la TVA, pour un montant de plus de 9,8 millions d'euros entre 2019 et 2022.

Le 20 octobre 2023, le bureau de l'OEPP de Milan a demandé à l'entreprise suspectée de geler ses comptes pour un montant de 5 039 260,08 euros. Ce montant représente les droits de douane et la TVA impayés depuis le 30 juillet 2020, date à laquelle la responsabilité des entreprises pour de telles infractions a été établie en vertu de la loi italienne. Le 8 juillet 2024, le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Milan a accédé à la demande et a émis une ordonnance de gel, qui est actuellement en cours d'exécution.

Conclusion

Cette fraude et d'autres fraudes similaires ont des conséquences importantes pour les budgets de l'État. Inversement, elles montrent jusqu'où les individus et les entreprises sont prêts à aller pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Avec l'augmentation du commerce international, de tels cas deviennent plus fréquents et plus difficiles à repérer.

Cependant, les actions de l'OEPP et des autorités italiennes démontrent que les tentatives de contournement des règles douanières et de TVA peuvent entraîner des conséquences juridiques et des sanctions financières considérables.

Source: OEPP : OEPP - Italie : L'OEPP arrête deux personnes et gèle 7,6 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur la fraude à la TVA, OEPP - Italie : L'OEPP découvre une fraude à la TVA de 8,8 millions d'euros, OEPP - Italie : L'OEPP saisit des biens dans le cadre d'une enquête sur une fraude douanière de 9,8 millions d'euros impliquant des vélos électriques