L'Italie découvre un système de fraude à la TVA de 113 millions d'euros couvrant plusieurs pays

Le Parquet européen (OEPP) en Italie a annoncé les résultats d'une enquête qui a conduit à l'arrestation d'un groupe criminel qui aurait organisé un système complexe pour éviter de payer 113 millions d'euros de TVA.

Une enquête conjointe entre les bureaux de l'OEPP de Bologne et de Milan a conduit à l'arrestation de sept suspects, dont les deux chefs du groupe, et à des perquisitions dans 20 villes du centre de l'Italie.

Fraude complexe et résultats de l'enquête

L'ampleur de cette fraude à la TVA n'est pas négligeable puisqu'elle concerne plusieurs pays, des transactions bancaires clandestines et des produits d'une valeur de près de 500 millions d'euros. L'enquête conjointe a montré que la fraude a été commise par le biais d'un système complexe de sociétés fantômes, également connues sous le nom de "missing traders".

Ces sociétés importaient des centaines de conteneurs de vêtements et d'accessoires de la Chine vers l'Italie, en abusant du commerce triangulaire avec la Bulgarie et la Grèce, camouflant ainsi l'origine des marchandises. La triangulation ou le commerce triangulaire est un commerce intracommunautaire qui comprend des livraisons entre trois entreprises assujetties à la TVA dans trois pays de l'UE.

La valeur des marchandises importées de Chine grâce à ces triangulations est estimée à 500 millions d'euros, tandis que le montant total de la TVA éludée s'élève à 113 millions d'euros.

Les bénéfices obtenus de cette manière illégale ont ensuite été blanchis par le biais du réseau bancaire clandestin, où l'argent a été transféré à travers plusieurs pays de l'UE et le Royaume-Uni avant d'être acheminé vers la Chine. L'enquête a également conclu que l'argent était transféré en Italie par les canaux bancaires habituels, où les membres du groupe l'ont utilisé pour investir dans des activités commerciales légitimes.

Une ordonnance de gel de 116 millions d'euros a également été émise, et plusieurs restaurants, un centre commercial, une maison et un appartement ont été saisis dans le cadre de l'action de l'OEPP.

Outre l'OEPP italienne, la police financière italienne de Milan, l'Agence nationale bulgare du revenu, l'Office national allemand de police criminelle de Hesse et la Direction générale de la criminalité financière et économique de Grèce ont tous contribué au succès de cette enquête et de cette action.

Conclusion

Les règles et les procédures visant à améliorer les échanges entre les États membres de l'UE ou entre les pays de l'UE et les pays tiers font souvent l'objet d'abus et représentent un défi quotidien pour les services de police, les agences douanières et fiscales et les autres organismes gouvernementaux et communautaires compétents.

Cette affaire montre à quel point le système frauduleux peut être élaboré et complexe et à quel point il peut être difficile de le découvrir, réduisant ainsi la perte de recettes que les gouvernements génèrent grâce à la TVA.

Source: Parquet européen (OEPP)