La investigación de EPPO sobre Steamboat saca a la luz un fraude de 11,3 millones de euros en Amberes

En la investigación denominada «Steamboat», relativa a presuntos delitos de fraude aduanero, corrupción y falsificación de documentos en el puerto de Amberes, la Fiscalía Europea (EPPO) en Bruselas llevó a cabo varios registros, detuvo a varias personas y embargó varias cuentas bancarias y dinero en efectivo. Las medidas adoptadas son el resultado de casi dos años de investigación, que comenzó en 2024 a raíz de una denuncia de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica.

Resultados de la investigación «Steamboat»

El 20 de enero de 2026, bajo la supervisión de un juez de instrucción de Amberes, las autoridades llevaron a cabo siete registros, detuvieron a tres personas y confiscaron varias cuentas bancarias y dinero en efectivo. En la operación participaron 48 agentes de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica y varias unidades de la Policía Federal belga.

Entre las unidades policiales, la EPPO destaca la participación de la Dirección Central de Lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera Grave y Organizada (CDBC), la Unidad Federal de Delitos Informáticos (FCCU) y la Unidad de Apoyo Canino. Cabe destacar que la investigación y la operación se llevaron a cabo con la ayuda del Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos. La participación del servicio neerlandés subraya la necesidad y la importancia de la cooperación transfronteriza dentro del mercado único de la UE para combatir el fraude y la evasión.

Las tres personas detenidas son un funcionario de aduanas y dos directivos de empresas que presuntamente colaboraron en un plan de fraude en el puerto de Amberes, lo que supuso una pérdida estimada de más de 11,3 millones de euros en derechos de importación. Dado que la investigación se encuentra en fase de instrucción, la EPPO no ha hecho públicos los detalles sobre las tres personas detenidas ni las empresas implicadas.

Tampoco hay información sobre cargos formales, posibles acusaciones o fechas de juicio, y ningún tribunal se ha pronunciado aún sobre el fondo de las acusaciones. Por lo tanto, se espera que la EPPO publique datos adicionales sobre el progreso de la investigación en los próximos meses.

Conclusión

La EPPO ha confirmado que la investigación de Amberes sigue en curso, y que los registros y detenciones de enero de 2026 forman parte de un proceso probatorio más amplio. Los próximos pasos de la investigación dependen de múltiples factores, entre ellos lo que los fiscales, con el apoyo de las autoridades belgas y, en su caso, neerlandesas, encuentren durante la revisión de los activos financieros, documentos y materiales electrónicos incautados. No obstante, el caso es seguido de cerca por los expertos en delitos financieros de la UE, dada la importancia del puerto de Amberes para el comercio internacional.

Fuente: Fiscalía Europea (EPPO)