La OEPP descubre un fraude de 10 millones de euros en el carrusel del IVA de la UE

En el marco de su investigación, que recibió el nombre en clave de "Midas", la Fiscalía Europea (OEPP) de Múnich detuvo a un sospechoso en Chequia y llevó a cabo varios registros e incautaciones en cuatro países de la UE.

La OEPP anunció por primera vez el resultado de la investigación "Midas" el año pasado, en febrero, cuando se llevaron a cabo más de 180 registros y se detuvo a 14 personas en Albania, Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia, es decir, un total de 15 países de la UE y dos no pertenecientes a ella.

Hechos de la investigación

El año pasado, la OEPP anunció que un complejo esquema delictivo había explotado las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus países de la UE, permitiendo a los sospechosos defraudar hasta 195 millones de euros desde 2017. A lo largo de los años, la organización criminal detrás de los esquemas de fraude de IVA identificados creó capas de empresas fantasma, hombres de paja, identidades ficticias y comunicación secreta para enmascarar sus actividades delictivas.

La EPPO tardó casi dos años y medio en identificar y vincular delitos aparentemente individuales, así como más de 200 solicitudes de medidas de asistencia emitidas y respondidas por 14 fiscales delegados europeos en 12 países de la UE.

Tras la acción de detención e incautación del año pasado, el 4 de julio de 2025 se anunció la detención de una persona en la República Checa y la realización de 18 registros en Bélgica, la República Checa, Alemania y Polonia, que dieron lugar a la inmovilización de activos en cuentas bancarias en Bélgica y Polonia.

Los nuevos resultados de la investigación revelaron que una organización criminal había operado un fraude transfronterizo de carrusel de IVA de 10 millones de euros, que incluía la venta de AirPods.

Conclusión

Este es uno de los muchos esquemas elaborados y complejos que la EPPO ha revelado, destacando la fragilidad del sistema del IVA de la UE y cómo los defraudadores explotan las normas destinadas a hacer que el comercio entre los países de la UE sea más eficiente y sencillo. Sin embargo, uniendo fuerzas y cooperando con Europol y Eurojust, las autoridades fiscales nacionales y los gobiernos siguen reduciendo el margen de maniobra de los defraudadores.

Fuente: Fiscalía Europea