El pasado octubre, el Ministerio de Finanzas de Austria informó sobre los avances de Operation Escape Room, una investigación fiscal llevada a cabo en cooperación con la Fiscalía Europea (EPPO) y con el apoyo de la unidad especial de policía WEGA. Como continuación de la operación Escape Room de la UE, que destapó una enorme red de fraude del IVA, la oficina de la EPPO en Róterdam ha detenido a otro sospechoso en el marco de la investigación transfronteriza en curso.
Nuevos hallazgos en la investigación
La última detención se produce tras el arresto de ocho sospechosos en Bélgica, los Países Bajos y Polonia en octubre de 2025 en el marco de la misma investigación. Se sospecha que la persona recién detenida es miembro de las organizaciones criminales implicadas en el esquema. El sospechoso fue interrogado el 16 de septiembre de 2026 y desde entonces permanece en prisión preventiva.
Según la investigación, sus actividades por sí solas podrían haber causado un perjuicio de aproximadamente 4 millones de euros a la Administración Tributaria y de Aduanas de los Países Bajos y a la UE, mediante el impago del IVA y la solicitud indebida de devoluciones del IVA. La EPPO afirmó que el sospechoso habría actuado presuntamente como broker dentro de la estructura de fraude carrusel del IVA. Al parecer, hacía de intermediario entre las empresas de la cadena de transacciones y presentaba solicitudes de devolución del IVA que no correspondían legalmente.
A petición de la EPPO, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) registró el domicilio del sospechoso y tres locales comerciales cerca de Róterdam. Las autoridades incautaron pruebas físicas y digitales, así como bienes inmuebles, un vehículo, existencias, cuentas por cobrar y cuentas bancarias, con un valor combinado estimado de 3,5 millones de euros.
Con estos nuevos hallazgos, el presunto perjuicio económico, estimado anteriormente en 14,5 millones de euros en los Países Bajos, ha aumentado ahora hasta aproximadamente 22 millones de euros en IVA no pagado. Además, se calcula que Bélgica ha sufrido unos 47 millones de euros en impuestos no pagados.
Conclusión
Operation Escape Room pone de relieve la importancia crucial de la colaboración transfronteriza entre las fuerzas del orden y las autoridades fiscales para desmantelar complejos esquemas de evasión fiscal. A medida que los defraudadores continúan adaptándose, las operaciones conjuntas en curso, como las lideradas por la EPPO, siguen siendo esenciales para salvaguardar los intereses financieros de la UE y hacer cumplir la normativa del IVA en todos los Estados miembros. Cabe destacar que la investigación sigue en curso y que podrían publicarse nuevas actualizaciones en los próximos meses.
