Italien deckt Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von 113 Millionen Euro in mehreren Ländern auf

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Italien hat das Ergebnis einer Untersuchung bekannt gegeben, die zur Zerschlagung einer kriminellen Gruppe geführt hat, die ein komplexes System zur Hinterziehung von 113 Mio. EUR an Mehrwertsteuer organisiert haben soll.

Eine gemeinsame Untersuchung der EPPO-Büros in Bologna und Mailand führte zur Verhaftung von sieben Verdächtigen, darunter die beiden Anführer der Gruppe, und zu Durchsuchungen in 20 Städten in Mittelitalien.

Komplexer Betrug und Ermittlungsergebnisse

Das Ausmaß dieses Mehrwertsteuerbetrugs ist nicht zu vernachlässigen, da er mehrere Länder, unterirdische Banktransaktionen und Produkte im Wert von fast 500 Millionen Euro umfasst. Die gemeinsame Untersuchung ergab, dass der Betrug durch ein komplexes System von Scheinfirmen, auch bekannt als Missing Traders, begangen wurde.

Diese Unternehmen importierten Hunderte von Containern mit Kleidung und Accessoires aus China nach Italien, wobei sie den Dreieckshandel mit Bulgarien und Griechenland missbrauchten und so die Herkunft der Waren verschleierten. Triangulation oder Dreieckshandel ist ein innergemeinschaftlicher Handel, der Lieferungen zwischen drei mehrwertsteuerlich registrierten Unternehmen in drei EU-Ländern umfasst.

Der Wert der im Rahmen der Dreiecksgeschäfte aus China eingeführten Waren wird auf 500 Millionen Euro geschätzt, während sich der Gesamtbetrag der hinterzogenen Mehrwertsteuer auf 113 Millionen Euro beläuft.

Die auf diese illegale Weise erzielten Gewinne wurden über ein unterirdisches Bankennetz gewaschen, wobei das Geld durch mehrere EU-Länder und das Vereinigte Königreich transferiert wurde, bevor es nach China gelangte. Die Ermittlungen ergaben ferner, dass das Geld über reguläre Bankkanäle zurück nach Italien transferiert wurde, wo die Mitglieder der Gruppe das Geld für Investitionen in legale Geschäftstätigkeiten verwendeten.

Außerdem wurde das Einfrieren von 116 Mio. EUR angeordnet, und mehrere Restaurants, ein Einkaufszentrum, ein Haus und eine Wohnung wurden im Rahmen der EPPO-Aktion beschlagnahmt.

Neben der italienischen EPPO trugen auch die italienische Finanzpolizei in Mailand, die bulgarische Nationale Steuerbehörde, das deutsche Landeskriminalamt in Hessen und die griechische Generaldirektion für Finanz- und Wirtschaftskriminalität zum Erfolg dieser Ermittlungen und Maßnahmen bei.

Schlussfolgerung

Die Vorschriften und Verfahren zur Verbesserung des Handels zwischen den EU-Mitgliedstaaten oder zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern werden häufig missbraucht und stellen eine alltägliche Herausforderung für Polizeidienststellen, Zoll- und Steuerbehörden und andere zuständige Regierungs- und EU-Behörden dar.

Dieser Fall zeigt, wie ausgeklügelt und komplex die betrügerischen Machenschaften sein können und wie schwierig es sein kann, sie aufzudecken und so die Einnahmeverluste der Regierungen bei der Mehrwertsteuer zu verringern.

Quelle: Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO)