Italia descubre una trama de fraude del IVA de 113 millones de euros que abarca varios países

La Fiscalía Europea (EPPO) en Italia anunció el resultado de una investigación que condujo a la detención de un grupo delictivo que presuntamente organizó un complejo plan para evadir el pago de 113 millones de euros en concepto de IVA.

Una investigación conjunta entre las oficinas de la EPPO en Bolonia y Milán condujo a la detención de siete sospechosos, entre ellos los dos cabecillas del grupo, y a registros en 20 ciudades del centro de Italia.

Fraude complejo y resultados de la investigación

La magnitud de este fraude del IVA no es desdeñable, ya que incluye varios países, transacciones bancarias clandestinas y productos por valor de casi 500 millones de euros. La investigación conjunta demostró que el fraude se cometió mediante un complejo esquema de empresas fantasma, también conocidas como comerciantes desaparecidos.

Estas empresas importaban cientos de contenedores de ropa y accesorios de China a Italia, abusando del comercio triangular con Bulgaria y Grecia, camuflando así el origen de las mercancías. La triangulación o comercio triangular es un comercio intracomunitario que incluye suministros entre tres empresas registradas a efectos del IVA en tres países de la UE.

Se calcula que las mercancías importadas de China utilizando las triangulaciones tienen un valor de 500 millones de euros, mientras que el importe total del IVA evadido asciende a 113 millones de euros.

Los beneficios obtenidos de esta forma ilegal se blanqueaban además a través de la red bancaria clandestina, donde el dinero se transfería por varios países de la UE y el Reino Unido antes de ser trasladado a China. La investigación concluyó además que el dinero se transfería de vuelta a Italia a través de los canales bancarios regulares, donde los miembros del grupo utilizaban ese dinero para invertir en actividades empresariales legítimas.

También se dictó una orden de embargo preventivo de 116 millones de euros, y en la acción de la EPPO se embargaron varios restaurantes, un centro comercial, una casa y un apartamento.

Además de la OEPP italiana, contribuyeron al éxito de esta investigación y actuación la Policía Financiera italiana de Milán, la Agencia Tributaria Nacional de Bulgaria, la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hesse (Alemania) y la Unidad de Delincuencia Financiera y Económica de la Dirección General de Grecia.

Conclusión

Las normas y los procesos para mejorar el comercio entre los Estados miembros de la UE o entre países de la UE y de fuera de la UE suelen ser objeto de abusos y representan un reto cotidiano para los departamentos de policía, las agencias aduaneras y fiscales y otros organismos gubernamentales y de la UE pertinentes.

Este caso muestra lo elaborado y complejo que puede ser el esquema fraudulento y lo difícil que puede resultar descubrirlo, reduciendo así la pérdida de ingresos que los gobiernos generan con el IVA.

Fuente: Fiscalía Europea (EPPO)