Rapport annuel 2024 de l'OEPP : Les pertes dues à la fraude transfrontalière à la TVA dépassent 13 milliards d'euros

Le dernier rapport annuel de l'OEPP montre l'ampleur et les efforts des fraudeurs pour s'assurer un gain financier personnel en menant des fraudes à la TVA complexes, portant ainsi préjudice aux budgets des Etats de l'UE et d'autres pays. De plus, le rapport annuel de l'OEPP fournit des informations précieuses sur les fraudes et évasions à la TVA, en montrant une augmentation du nombre d'enquêtes et de rapports criminels traités.

Principales conclusions du rapport de l'OEPP

En 2024, l'OEPP a ouvert 1 054 nouvelles enquêtes pour un préjudice estimé à environ 13 milliards d'euros. Cela représente une augmentation de 9,7% par rapport au nombre d'enquêtes ouvertes en 2023. Le nombre total d'enquêtes actuellement ouvertes est de 2 666, avec un préjudice estimé à 24,8 milliards d'euros.

Sur les 24,8 milliards d'euros de dommages estimés, plus de la moitié, soit environ 13,15 milliards d'euros, est liée à la fraude transfrontalière à la TVA. Ces fraudes impliquent des groupes criminels organisés qui se livrent à des fraudes à la TVA complexes et élaborées et représentent un risque important pour la sécurité, car leurs activités comprennent souvent le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.

En 2024, au cours de l'enquête et des opérations en cours, l'OEPP a gelé des avoirs d'une valeur de 849 millions d'euros, traité 6 547 rapports d'infraction, et déposé 205 actes d'accusation, avec 869 personnes inculpées. Cela représente une augmentation de 56% du nombre de rapports d'infraction traités et une augmentation de 47% du nombre d'actes d'accusation par rapport à 2023.

Conclusion

Bien que ces chiffres puissent sembler inquiétants, l'augmentation des enquêtes ouvertes et des dommages estimés s'est poursuivie depuis la création de l'OEPP en juin 2021 et démontre les résultats positifs des efforts de l'OEPP pour établir une coopération avec les organismes nationaux compétents des pays de l'UE et pour créer un système de lutte contre ces fraudes au niveau de l'UE.

De plus, avec l'établissement de nouveaux bureaux en Pologne et en Suède, le nombre de fraudes détectées et la valeur des dommages augmentera, ce qui doit être considéré comme un résultat positif du travail de l'OEPP.

Source: OEPP : OEPP