Enquête sur la fraude à la TVA dans l'UE : L'OEPP saisit des biens de la "famille Fuel" d'une valeur de 20 millions d'euros

Le 23 avril, le Parquet européen (EPPO) de Bologne, Naples et Rome a annoncé qu'il avait saisi des biens d'une valeur de 20 millions d'euros, y compris un complexe touristique et plus de 150 propriétés, dans le cadre d'une enquête baptisée "Fuel family".

L'enquête concerne un groupe criminel qui serait impliqué dans la fraude systématique à la TVA sur les carburants importés sur le marché italien. Il s'agit de la suite de l'enquête "Fuel Family" qui, en mars 2024, a abouti au démantèlement d'un groupe criminel impliquant 59 suspects et 13 sociétés.

Faits et résultats de l'enquête

Agissant à la demande de l'OEPP, la police financière italienne de Piacenza a saisi une station balnéaire exclusive située dans la province de Ligurie, ainsi que six propriétés de grande valeur dans la province de Piacenza. En outre, 66 bâtiments et entrepôts et 77 terrains situés dans les provinces d'Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milan, Novara, Piacenza et la municipalité de Chiavari ont également été saisis dans le cadre de cette action.

Les résultats de l'enquête indiquent que plus de 40 sociétés de négoce disparues étaient utilisées pour importer du carburant de fournisseurs basés en Croatie, en Slovénie et dans d'autres pays. En outre, le point central du système criminel est une organisation criminelle dont les membres sont liés par des liens familiaux.

En outre, au cours des activités frauduleuses, les membres de l'organisation criminelle ont utilisé des factures émises pour des transactions simulées d'une valeur de plus d'un milliard d'euros, la TVA impayée s'élevant à près de 260 millions d'euros.

Outre la fraude et l'évasion à la TVA, les membres de l'organisation criminelle sont également soupçonnés de blanchiment d'argent. Selon l'OEPE, plus de 35 millions d'euros ont été blanchis en utilisant des comptes bancaires de sociétés situées en Hongrie et en Roumanie, qui ont été systématiquement retirés et remis en espèces à des fraudeurs.

En échappant à la TVA, l'organisation criminelle a pu revendre du carburant à des prix nettement inférieurs à ceux de ses concurrents, obtenant ainsi un avantage déloyal sur le marché.

Conclusion

La procédure pénale est toujours en cours, ce qui signifie que tous les suspects sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Cependant, les résultats obtenus par l'OEPP et les autres organisations impliquées dans l'enquête indiquent l'ampleur de la fraude.

De plus, le fait que l'enquête soit toujours en cours montre également la nécessité d'un travail continu pour détecter la fraude, déterminer son étendue, et prévenir d'autres conséquences pour le budget de l'Etat et des effets négatifs sur le marché.

Source: OEPP : OEPP - Enquête 'Fuel family' : L'OEPP saisit 20 millions d'euros à une bande criminelle spécialisée dans la fraude à la TVA, OEPP - Enquête 'Fuel family' : L'OEPP arrête un gang criminel pour une fraude à la TVA de 300 millions d'euros