L'OEPP démantèle une fraude à la TVA de 25 millions d'euros liée à l'Amérique latine

Les enquêtes et les actions de l'OEPP se déroulent généralement dans les pays européens. Elles sont, dans la plupart des cas, liées à des marchandises importées de Chine ou d'autres pays connus pour la fabrication de biens de faible valeur et d'appareils électroniques tels que les téléphones portables, les tablettes ou les écouteurs.

Cependant, le dernier résultat de l'enquête de l'OEPP menée par le bureau de l'OEPP à Madrid a conduit à la saisie de comptes bancaires en République dominicaine et au Pérou. En outre, les autorités officielles de l'Uruguay ont également contribué à l'enquête en fournissant des informations vitales à l'OEPP.

Les faits de l'enquête

Les premiers résultats de l'enquête sur la fraude à la TVA de 25 millions d'euros ont été annoncés en 2023, lorsque le bureau de l'OEPP à Madrid a mené 13 perquisitions qui ont abouti à l'arrestation de 24 personnes. L'enquête a révélé que la fraude à la TVA avait été orchestrée par un groupe criminel opérant dans l'UE et en Amérique latine. L'OEPP a annoncé que les fraudeurs ont exploité les règles de l'UE sur les transactions transfrontalières, qui sont exonérées de TVA, en utilisant une chaîne de commerçants disparus qui disparaissaient sans remplir leurs obligations fiscales.

L'action a permis de saisir un grand nombre de documents, d'appareils électroniques, d'équipements informatiques, d'objets de grande valeur et de véhicules, ainsi que 135 000 euros en espèces. En outre, des comptes bancaires en Espagne, en Belgique, en Lituanie et en Roumanie ont été gelés. Des biens immobiliers en Espagne ont également été saisis.

Deux ans plus tard, l'OEPP a annoncé que, sur la base des demandes d'entraide judiciaire adressées à trois pays, six comptes bancaires en République dominicaine et quatre au Pérou ont été gelés. Le succès de l'enquête et des actions est directement lié à EL PACCTO 2.0, le programme de coopération entre l'UE et l'Amérique latine et les Caraïbes (UE-ALC) dans les domaines de la justice et de la sécurité pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.

De plus, les accords de travail avec l'Association ibéro-américaine des procureurs (AIAMP) et les accords bilatéraux entre l'OEPP et six pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Costa Rica, le Panama, le Paraguay et le Pérou, ont contribué au succès de cette enquête.

Conclusion

Même si ce cas de fraude à la TVA n'est pas l'un des plus importants en termes financiers, l'enquête et les résultats obtenus montrent l'importance de la coopération non seulement entre les pays de l'UE, mais aussi entre les autorités de l'UE et d'autres gouvernements non membres de l'UE, comme ceux d'Amérique latine.

Étant donné que les fraudes à la TVA peuvent impliquer des participants du monde entier et que la fraude ne connaît pas de frontières, les actions conjointes et la coopération internationale sont essentielles pour empêcher les fraudeurs d'exploiter les accords et arrangements commerciaux de l'UE et du monde entier.

Source: OEPP : OEPP