L'OEPP découvre une fraude à la TVA de 10 millions d'euros dans l'UE

Dans le cadre de son enquête, connue sous le nom de code "Midas", le Parquet européen (OEPP) de Munich a arrêté un suspect en République tchèque et a procédé à plusieurs perquisitions et saisies dans quatre pays de l'UE.

L'OEPP a annoncé pour la première fois les résultats de l'enquête "Midas" l'année dernière, en février, lorsque plus de 180 perquisitions ont été effectuées et 14 personnes ont été arrêtées en Albanie, Allemagne, Autriche, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchécoslovaquie, soit au total 15 pays de l'UE et deux pays non membres de l'UE.

Les faits de l'enquête

L'année dernière, l'OEPP a annoncé qu'un système criminel complexe avait exploité les règles de l'UE sur les transactions transfrontalières entre ses pays de l'UE, permettant aux suspects de frauder jusqu'à 195 millions d'euros depuis 2017. Au fil des ans, l'organisation criminelle derrière les schémas de fraude à la TVA identifiés a créé des couches de sociétés écrans, des hommes de paille, des identités fictives et des communications secrètes pour masquer ses activités criminelles.

Il a fallu près de 2,5 ans à l'OEPP pour identifier et relier des infractions apparemment individuelles, ainsi que plus de 200 demandes de mesures d'assistance émises et auxquelles ont répondu 14 procureurs délégués européens dans 12 pays de l'UE.

Suite à l'action d'arrestation et de saisie de l'année dernière, le 4 juillet 2025, il a été annoncé qu'un individu avait été arrêté en République tchèque et que 18 perquisitions avaient été menées en Belgique, en République tchèque, en Allemagne et en Pologne, aboutissant au gel d'avoirs sur des comptes bancaires en Belgique et en Pologne.

Les nouveaux résultats de l'enquête ont révélé qu'une organisation criminelle avait opéré une fraude carrousel à la TVA transfrontalière de 10 millions d'euros, qui incluait la vente d'AirPods.

Conclusion

Il s'agit de l'un des nombreux stratagèmes élaborés et complexes que l'OEPP a révélés, soulignant la fragilité du système de TVA de l'UE et la façon dont les fraudeurs exploitent les règles destinées à rendre le commerce entre les pays de l'UE plus efficace et plus simple. Cependant, en unissant leurs forces et en coopérant avec Europol et Eurojust, les autorités fiscales nationales et les gouvernements continuent à réduire l'espace de manœuvre des fraudeurs.

Source: Parquet européen