Im Rahmen ihrer Ermittlung mit dem Decknamen „Midas“ verhaftete die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in München einen Verdächtigen in Tschechien und führte in vier EU-Ländern mehrere Durchsuchungen und Beschlagnahmen durch.

Die EPPO hatte die Ergebnisse der Ermittlung „Midas“ erstmals im Februar des vergangenen Jahres bekannt gegeben, als mehr als 180 Durchsuchungen durchgeführt und 14 Personen in Albanien, Österreich, Kroatien, Zypern, Tschechien, Estland, Deutschland, Ungarn, Italien, Malta, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Schweden und dem Vereinigten Königreich verhaftet wurden – insgesamt 15 EU-Länder und zwei Nicht-EU-Länder.

Sachverhalt der Ermittlung

Im vergangenen Jahr gab die EPPO bekannt, dass ein komplexes kriminelles Schema die EU-Vorschriften über grenzüberschreitende Transaktionen zwischen den EU-Ländern ausgenutzt und es den Verdächtigen ermöglicht habe, seit 2017 bis zu 195 Millionen EUR zu erschwindeln. Im Laufe der Jahre schuf die kriminelle Organisation, die hinter den festgestellten USt.-Betrugsschemata stand, Geflechte aus Scheinfirmen, Strohmännern, fiktiven Identitäten und geheimer Kommunikation, um ihre kriminellen Aktivitäten zu verschleiern.

Es dauerte fast 2,5 Jahre, bis die EPPO die scheinbar einzelnen Straftaten identifizieren und miteinander verknüpfen konnte, wobei mehr als 200 Rechtshilfeersuchen von 14 Europäischen Delegierten Staatsanwälten in 12 EU-Ländern gestellt und beantwortet wurden.

Nach den Verhaftungs- und Beschlagnahmeaktionen des vergangenen Jahres wurde am 4. Juli 2025 bekannt gegeben, dass eine Person in der Tschechischen Republik verhaftet und 18 Durchsuchungen in Belgien, der Tschechischen Republik, Deutschland und Polen durchgeführt worden waren, was zur Sperrung von Vermögenswerten auf Bankkonten in Belgien und Polen führte.

Die neuen Ermittlungsergebnisse ergaben, dass eine kriminelle Organisation einen grenzüberschreitenden USt.-Karussellbetrug in Höhe von 10 Millionen EUR betrieben hatte, der den Verkauf von AirPods umfasste.

Fazit

Dies ist eines von vielen ausgeklügelten und komplexen Schemata, die die EPPO aufgedeckt hat, und es verdeutlicht die Anfälligkeit des EU-USt.-Systems sowie die Art und Weise, wie Betrüger Regeln ausnutzen, die den Handel zwischen den EU-Ländern effizienter und einfacher machen sollen. Indem sie jedoch ihre Kräfte bündeln und mit Europol und Eurojust zusammenarbeiten, verringern die nationalen Steuerbehörden und Regierungen weiterhin den Handlungsspielraum für Betrüger.

Quelle: Europäische Staatsanwaltschaft