L'OEPP découvre une fraude à la TVA de 187 millions d'euros dans le secteur de l'électronique

Le Parquet européen (OEPP), le ministère public indépendant de l'UE, a annoncé qu'il avait découvert un système de fraude à la TVA à grande échelle impliquant le commerce de l'électronique. Le bureau de l'OEPP à Ostrava, en République tchèque, a inculpé sept personnes à la suite de l'enquête connue sous le nom de "Záblesk" ("Flash"). La perte estimée de cette fraude à la TVA dépasse les 4,7 milliards de couronnes tchèques (environ 187 millions d'euros).

Déroulement et résultats de l'enquête

L'enquêteur de l'OEPP, ainsi que plus de 300 agents de l'Agence nationale tchèque de lutte contre le crime organisé, ont effectué 19 perquisitions dans tout le pays, des opérations coordonnées ayant également eu lieu en Pologne et en Slovaquie. Dans un premier temps, dix personnes ont été arrêtées, dont sept sont formellement accusées d'infractions fiscales graves, notamment d'évasion et de réduction illégale des paiements obligatoires. Six des sept accusés sont en détention, et l'un d'entre eux a été placé en liberté surveillée avec interdiction de voyager.

Tous sont soupçonnés et accusés d'avoir participé à l'importation dans l'UE, par l'intermédiaire de sociétés basées en République tchèque, de produits électroniques en provenance de pays tels que Hong Kong, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Une fois les produits importés, les sociétés tchèques déclaraient faussement les avoir vendus à des entreprises hongroises, polonaises et slovaques, alors que ces entités étrangères n'étaient que des sociétés écrans sans activité réelle.

En plus de les inculper pour ces infractions graves, les autorités ont également saisi des biens d'une valeur de 42 millions de couronnes tchèques (environ 1,6 million d'euros), y compris des biens immobiliers, des montres de luxe et de l'argent liquide. L'OEPP a noté qu'il s'agit de l'une des plus grandes enquêtes sur la fraude à la TVA jamais découvertes en République tchèque.

Conclusion

Dans son rapport annuel 2024, publié plus tôt cette année, l'OEPP a déclaré que le nombre total d'enquêtes ouvertes est de 2 666, avec un préjudice estimé à 24,8 milliards d'euros, dont plus de la moitié, environ 13,45 milliards d'euros, est liée à la fraude à la TVA transfrontalière.

De ce point de vue, l'enquête "Flash" démontre l'importance croissante des mécanismes d'application coordonnés et transfrontaliers, tels que l'OEPP, dans la lutte contre les délits qui exploitent la complexité du marché unique de l'UE. En ciblant non seulement les individus mais aussi les réseaux financiers et les actifs qui soutiennent de telles opérations, l'OEPP envoie un message fort : la fraude fiscale à grande échelle fera l'objet d'une réponse européenne unifiée et robuste.

Source de l'OEPP : OEPP, TVA à propos