EPPO knackt 25 Mio. EUR MwSt.-Betrug mit Lateinamerika-Bezug

EPPO-Untersuchungen und -Aktionen finden in der Regel in europäischen Ländern statt. In den meisten Fällen stehen sie im Zusammenhang mit Waren, die aus China oder anderen Ländern eingeführt werden, die für die Herstellung von geringwertigen Waren und elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets oder Kopfhörern bekannt sind.

Das jüngste Ergebnis der vom EPPO-Büro in Madrid durchgeführten Untersuchung führte jedoch zur Beschlagnahme von Bankkonten in der Dominikanischen Republik und in Peru. Darüber hinaus trugen auch die offiziellen Behörden Uruguays zu den Ermittlungen bei, indem sie EPPO wichtige Informationen zur Verfügung stellten.

Ergebnisse der Ermittlungen

Die ersten Ergebnisse der Ermittlungen zum Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von 25 Millionen Euro wurden 2023 bekannt gegeben, als das EPPO-Büro in Madrid 13 Durchsuchungen durchführte, die zur Verhaftung von 24 Personen führten. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mehrwertsteuerbetrug von einer sowohl in der EU als auch in Lateinamerika operierenden kriminellen Gruppe inszeniert wurde. Die EPPO teilte mit, dass die Betrüger die EU-Vorschriften über grenzüberschreitende Umsätze, die von der Mehrwertsteuer befreit sind, ausnutzten, indem sie eine Kette von verschwundenen Händlern einsetzten, die verschwanden, ohne ihren Steuerpflichten nachzukommen.

Im Zuge der Aktion wurden zahlreiche Dokumente, elektronische Geräte, IT-Ausrüstung, hochwertige Gegenstände und Fahrzeuge sowie 135 000 EUR in bar beschlagnahmt. Außerdem wurden Bankkonten in Spanien, Belgien, Litauen und Rumänien eingefroren. Darüber hinaus wurden auch Immobilien in Spanien beschlagnahmt.

Zwei Jahre später gab EPPO bekannt, dass auf der Grundlage der an drei Länder gerichteten Rechtshilfeersuchen sechs Bankkonten in der Dominikanischen Republik und vier in Peru eingefroren wurden. Der Erfolg der Ermittlungen und Maßnahmen steht in direktem Zusammenhang mit EL PACCTO 2.0, dem Kooperationsprogramm zwischen der EU und Lateinamerika und der Karibik (EU-LAK) in den Bereichen Justiz und Sicherheit zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität.

Darüber hinaus trugen die Arbeitsvereinbarungen mit der Iberoamerikanischen Vereinigung der Staatsanwälte (AIAMP) und bilaterale Abkommen zwischen der EPPO und sechs lateinamerikanischen Ländern - Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Panama, Paraguay und Peru - zum Erfolg dieser Untersuchung bei.

Schlussfolgerung

Auch wenn dieser Fall von MwSt.-Betrug in finanzieller Hinsicht nicht zu den wertvollsten gehört, zeigen die Ermittlungen und die erzielten Ergebnisse, wie wichtig die Zusammenarbeit nicht nur zwischen den EU-Ländern, sondern auch zwischen den EU-Behörden und anderen Nicht-EU-Regierungen, z. B. denen aus Lateinamerika, ist.

Da an Mehrwertsteuerbetrügereien Personen aus der ganzen Welt beteiligt sein können und Betrug keine Grenzen kennt, sind gemeinsame Aktionen und internationale Zusammenarbeit unerlässlich, um zu verhindern, dass Betrüger EU- und weltweite Handelsabkommen und -vereinbarungen ausnutzen.

Quelle: EPPO