Investigación sobre el fraude del IVA en la UE: La OEPP incauta bienes de la "familia Fuel" por valor de 20 millones de euros

El 23 de abril, la Fiscalía Europea (EPPO) de Bolonia, Nápoles y Roma anunció que se había incautado de bienes por valor de 20 millones de euros, incluido un complejo turístico y más de 150 propiedades, en el curso de una acción de investigación denominada "Fuel family".

La investigación se refiere a un grupo delictivo presuntamente implicado en la evasión sistemática del IVA sobre el combustible importado al mercado italiano. Se trata de la continuación de la investigación "Fuel Family", que en marzo de 2024 dio lugar a la desarticulación de un grupo delictivo en el que participaban 59 sospechosos y 13 empresas.

Hechos y resultados de la investigación

Actuando a petición de la OEPP, la Policía Financiera italiana de Piacenza se incautó de un exclusivo balneario situado en la provincia de Liguria, así como de seis propiedades de gran valor en la provincia de Piacenza. Además, en la acción también se incautaron 66 edificios y almacenes, y 77 terrenos, situados en las provincias de Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milán, Novara, Piacenza y el municipio de Chiavari.

Los resultados de la investigación indican que se utilizaban más de 40 empresas comerciales desaparecidas para importar combustible de proveedores con sede en Croacia, Eslovenia y otros países. Además, el punto central del esquema delictivo es una organización criminal, cuyos miembros están vinculados por lazos familiares.

Además, durante las actividades fraudulentas, los miembros de la organización criminal utilizaban facturas emitidas por transacciones simuladas por valor de más de 1.000 millones de euros, con un IVA impagado que ascendía a casi 260 millones de euros.

Además del fraude y la evasión del IVA, los miembros de la organización delictiva también son sospechosos de blanqueo de capitales. Según la EEPO, se blanquearon más de 35 millones de euros utilizando cuentas bancarias de empresas situadas en Hungría y Rumanía, que se retiraban sistemáticamente y se entregaban en efectivo a los defraudadores.

Al evadir el IVA, la organización delictiva podía revender combustible a precios significativamente inferiores a los de sus competidores, obteniendo así una ventaja desleal en el mercado.

Conclusión

El proceso penal está aún en curso, lo que significa que todos los sospechosos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, los resultados obtenidos por la OEPP y otras organizaciones implicadas en la investigación indican la magnitud del fraude.

Además, el hecho de que la investigación siga en curso también pone de manifiesto la necesidad de un trabajo continuo para detectar el fraude, determinar su alcance y evitar mayores consecuencias para el presupuesto del Estado y efectos adversos en el mercado.

Fuente: EPPO - Investigación "Fuel family": La EPPO se incauta de 20 millones de euros de una banda delictiva dedicada al fraude del IVA, EPPO - Investigación 'Fuel family': La OEPP desarticula una banda criminal dedicada al fraude del IVA por valor de 300 millones de euros